BE- KYC Analist

Jouw rol

Als Private Bank hanteert ABN AMRO strikte normen bij het beheer van de risico’s verbonden aan witwassen en terrorismefinanciering (Anti Money Laundering (AML). Samen met de Commerciële teams en de afdeling Compliance is het Detecting Financial Crime (DFC) team verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Een belangrijke component hiervan is het correct analyseren van risico’s in en deze kaderen binnen het klantenprofiel. Je analyseert deze gegevens bij nieuwe klanten, alsook periodiek en intervenieert bij plotse afwijkingen binnen het klantenprofiel.

De afdeling DFC is gepositioneerd in de 1st-Line-of-Defence en houdt zich primair bezig met een nauwgezette kwaliteitscontrole van zowel nieuwe- als bestaande klantendossiers binnen wet-en regelgeving en het door ABN AMRO gehanteerde risicomodel. DFC heeft daarnaast de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de AML Monitoring processen vanuit de 1st-Line-of-Defence.

De werkzaamheden bevinden zich op het spanningsvlak van regelgeving en commerciële opportuniteiten. Er wordt nauw samengewerkt met de Private Banking teams, de afdeling Compliance, alsook andere interne stakeholders (o.a. de tax specialist, het Management Team,…). Zodoende wordt bijgedragen aan het voorkomen en / of beperken van reputatieschade en / of boetes omwille van Client Due Diligence.

Jouw taken

1) Analyse van risicobeoordelingen

• Initieert en vervolledigt klantenreviews in het kader van de file review : analyseert en interpreteert klantendossiers gericht op het onderkennen van risico's en het afwegen van belangen in overeenstemming met de geldende werkinstructies en het beleid van ABN AMRO. Je bespreekt de dossiers met de private banker.
• Beoordeelt de DFC gerelateerde risico's van de klant, binnen de  wet- en regelgeving  en het door de Bank gehanteerde risicomodel, ter voorkoming van reputatie en financiële schade in het kader van witwaspraktijken en terrorismefinanciering van de Bank.
• Analyseert en beoordeelt ‘true matches’ gericht op het herkennen van risico's
• Je bent taalvaardig en goed in het beschrijven en onderbouwen van een gestructureerde risicoanalyse.
• Je bent proactief en speelt een centrale rol binnen het AML proces van de Bank.
• Draagt mee zorg voor een onafhankelijke beoordeling van het risico
• Voert controle uit op de bewijsvoering en de benodigde documenten in het kader van de Wet Identificatie en Verificatie en onderzoekt eventueel benodigde documenten in de door ABN AMRO geaccepteerde publieke bronnen. Overlegt indien nodig met Compliance over dossiers met verhoogde risico's.

2) Kwaliteitscontrole en ondersteuning

Jouw bank

We zetten ABN AMRO in België op de kaart als de klantgerichte private bank die vanuit een sterk maatschappelijk bewustzijn met ondernemingen vooruit wil. Wij zoeken altijd naar betere manieren om impact te realiseren, voor onszelf, voor klanten. Dat doen we in alle vertrouwen en openheid, met trots op waarvoor we staan. Je groeit met ons mee.

Wij bieden je

waarin je impact kunt hebben

ruimte voor ondernemerschap en vernieuwende ideeën

met een internationale grootbank in de rug

mensen-centraal cultuur, echte teamgeest

met een heldere visie en plan voor de toekomst

op maat van jouw ambitie, met training off en on-the-job

zoals je die in onze sector mag verwachten

kennis van AML, KYC en / of KYT-processen is een plus

zet dingen in gang, laat een idee een plan worden

en oog voor detail

voor en met anderen, altijd in vertrouwen

en je hebt goede kennis van het Engels

en ziet zelf opportuniteiten

We horen graag van je

Upload je CV (en motivatiebrief) naar ons platform en wij nemen contact met je op.

ABN AMRO in België

wordt als één bank een klantgerichte organisatie,

en gaat voor groei en ondernemerschap met een scherp oog

voor maatschappelijke verandering

Banking for better,

for generations to come

ABN AMRO Bank NV België behoort tot de ABN AMRO Bank NV Groep, één van de grootste banken van Nederland. Internationaal hebben wij een leidende positie in een aantal gespecialiseerde markten zoals Private Banking, Corporate & Institutional Banking, Diamond & Jewellery Clients en Wealth Management.