Analyst Alert Handling & Investigations

Sigue a tu corazón. Usa tu cabeza.

El dinero siempre pone algo en movimiento. En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales. Nos permiten hacerlo los ahorradores e inversores, que apuestan por una sociedad justa, sostenible y humana. Solo invertimos en la economía real y no operamos con productos financieros complejos. Además, conocemos a todos los emprendedores sostenibles que realizan operaciones bancarias con nosotros.

Las personas marcan la diferencia, en Triodos Bank lo sabemos muy bien. Juntos, contribuimos activamente a una sociedad sostenible, y eso comienza, naturalmente, con nuestros empleados. Por ejemplo, varios momentos estructurales de reflexión y atención al desarrollo personal aseguran que podamos marcar esa diferencia juntos. Nos mantenemos alerta los unos a los otros y trabajamos desde la misión de Triodos Bank.

Para reforzar nuestra capacidad estamos buscando 2 Analyst Alert Handling & Investigations

Como analista de sanciones, desempeñará un papel crucial para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones. Usted será responsable de realizar análisis, identificar riesgos y tomar medidas para cumplir con la legislación y las políticas de Triodos.

Esta función requiere un equilibrio saludable entre la capacidad analítica, el ojo para detectar las desviaciones fuera de lo normal y la ejecución de acciones. Trabajarás junto con otros departamentos como Cumplimiento Normativo, Operaciones y Contacto con el Cliente. Dentro del equipo recibirás formación interna por compañeros y también habrá una formación externa sobre monitoreo de transacciones en general. Un extenso proceso de incorporación con opciones de certificación.

En Triodos Bank contamos con un equipo especializado. El equipo de gestión de alertas está formado por 4 analistas en los roles junior, medior y senior y un jefe de equipo.

¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?

• Revisar las alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.
• Las alertas se evalúan en función de la coincidencia de nombres.
• Asegurarse de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, incluyendo la limitación de operativa si fuera necesario.
• Investigar las transacciones que puedan afectar a las disposiciones sancionadoras.
• Identificar y solicitar la documentación necesaria para gestionar las transacciones involucradas en sanciones internacionales.
• Ser punto de contacto dentro de la organización para preguntas relacionadas con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo
• Realizar informes para reporte al regulador.
• Uso de las herramientas AMLCheck, ClickSense, Excel y conocimiento de Dowjones.

¿Cuáles son los requisitos mínimos?

• Licenciatura en Derecho, ADE, Empresariales o similar.
• Imprescindible experiencia de 3-4 años en la evaluación de alertas relacionadas con sanciones internacionales.
• Tienes conocimientos en materia de leyes y regulaciones de AML y Sanciones Internacionales.
• Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

¿Qué competencias básicas buscamos?

• Alta capacidad analítica.
• Excelentes habilidades de comunicación.
• Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
• Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
• Acostumbrado a trabajar en un entorno dinámico y multinacional.
• Nivel alto de Inglés.
• Usuario avanzado de Excel y Word.

¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.

Formación académica: Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.

Experiencia profesional: Imprescindible experiencia de 1-2 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.

Para Triodos Bank es crucial fomentar la vinculación de los empleados con la misión del banco, por lo que buscamos profesionales del sector bancario, dinámicos y comprometidos, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que no solo busca el beneficio, sino que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta.

En dependencia del Team Leader CDD, contribuirá a llevar a cabo la revisión con la debida diligencia de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención de Blanqueo de Capitales se refiere.

¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?

• Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del clienente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
• En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
• Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
• Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
• Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Experiencia KYC.
• Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
• Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
• Actualización de datos/documentos en Itecban.
• Cumplimiento requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos?

• Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
• Imprescindible experiencia de 1-2 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
• Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
• Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.Interés por la propuesta de valor de Triodos Bank.

¿Qué competencias básicas buscamos?

• Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
• Alta capacidad analítica.
• Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
• Habilidades sociales y de liderazgo.
• Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
• Muy valorable nivel alto de Inglés.
• Usuario avanzado de Excel y Word.

¿Crees que esta oferta de empleo está hecha para ti? Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.