Talent.com
Axis Group - HR Advisor
Fraude Analist KYCAxis Group - HR Advisor • Antwerp Metropolitan Area, Belgium
Fraude Analist KYC

Fraude Analist KYC

Axis Group - HR Advisor • Antwerp Metropolitan Area, Belgium
3 uur geleden
Functieomschrijving

Als Financieel Criminaliteitsanalist KYC speel je een cruciale rol in het beschermen van de klantenportefeuille van onze klant. Je voert diepgaande risicoanalyses uit en onderzoekt hoogrisicoklanten vanaf de onboardingfase. Met minimaal 2 jaar ervaring ben jij in staat om complexe datasets te doorgronden en verbanden te leggen. onze klant biedt een interessante projectduur van minimaal 3 maanden, een competitieve beloning en een inspirerende werkomgeving in het centrum van Antwerpen. Sluit je aan bij een team van specialisten en help ons processen te optimaliseren en financiële criminaliteit tegen te gaan. Solliciteer nu en maak het verschil!


Beschrijving

  • uitvoeren van risicoanalyses en klantonderzoeken gedurende de hele klantcyclus, te beginnen bij de onboarding. Jouw focus ligt op hoogrisicoklanten, waarbij je ook sanctie-alerts, PEP's (Politically Exposed Persons) en alerts van ongewenste media in ogenschouw neemt.
  • Stelt indien nodig, dossiers op en definieer een actieplan om tot een passende oplossing te komen.
  • Neemt beslissingen en durf knopen door te hakken.
  • Documenteer zorgvuldig je analyses en conclusies in de daarvoor bestemde systemen, zodat de dossiers transparant, controleerbaar en audit-bestendig zijn.
  • Werkt nauw samen met Compliance, lokale kantoren en het management om dossiers efficiënt en correct af te handelen, waarbij je rekening houdt met zowel risicobeheersing als de klantbeleving.
  • Wees risicobewust en draag proactief bij aan het verbeteren van processen, zodat ze efficiënter en effectiever worden.
  • Denk actief mee en doe voorstellen voor verbeteringen op het gebied van preventie, automatisering en implementatie.


Je profiel

De ideale kandidaat:

  • Heeft de vaardigheid om omvangrijke datasets te onderzoeken en te interpreteren.
  • Is in staat om verbanden te herkennen en relevante connecties te leggen.
  • Communiceert op een duidelijke en transparante manier.
  • Blijft effectief functioneren onder druk.
  • Toont bewustzijn van risico's en neemt het initiatief om de processen en controles van de afdeling te optimaliseren.
  • Beschikt over minimaal 2 jaar ervaring als analist in de KYC-sector.


Maak een vacature-alert aan voor deze zoekopdracht

Fraude Analist KYC • Antwerp Metropolitan Area, Belgium

Vergelijkbare banen

Belgium: Telecom Technical Reporting Analyst (REF18)

Trusted AdvisorsBrussels, Belgium

The assignment is open for English speaking consultants.French and Dutch language and communication skills are a plus.Candidates without EU work permit are invited to apply, and we would be able to... Laat meer zien

Senior IT Auditor

KPMG BelgiumAntwerp, flanders, Belgium

Performing technology audits and advisory projects within multi‐disciplinary teams.Collecting data, analyzing systems and gaining a clear understanding of client operations.Helping plan and execute... Laat meer zien

 • Gesponsord

Senior Recovery & Resolution Consultant (Hybrid)

Deloitte Belgium, , belgium, Belgium

Deloitte Belgium is seeking a (Senior) Consultant to join the Recovery and Resolution Planning (RRP) team in Brussels, contributing to risk management for banks and authorities across Europe.You wi... Laat meer zien

 • Gesponsord

Azure Integration Services Developer

HikoniQAntwerp, Flanders, BE

Are you ready to turn your Azure skills into something a little more magical? At HikoniQ, we're looking for an Azure Integration Developer who gets excited about building smart, scalable, cloud-nat... Laat meer zien

 • Gesponsord

QC Analyst

Legend BiotechBelgium

Klaar om als QC-analist écht impact te maken op het leven van patiënten? Door de groei van ons Quality Operations Team in Gent zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s met een passie voor kwaliteit d... Laat meer zien

 • Gesponsord

Business Automation Analyst

Blue GooseBelgium

Read on to fully understand what this job requires in terms of skills and experience If you are a good match, make an application.Wij zoeken een enthousiaste collega die zich richt op het.In deze r... Laat meer zien

 • Gesponsord

Sales Effectiveness Analyst

Amoria BondBelgium

Sales Effectiveness Analyst (Excellence) | 40 hrs/week.The following information aims to provide potential candidates with a better understanding of the requirements for this role.We are looking fo... Laat meer zien

 • Gesponsord

Functional Analyst in Banking sector

Cream ConsultingBrussels Region, Belgium

We could be a Cream Factory, a cooking blog or even a detective agency….Business & Technology consulting company.Banking, Insurance, Telecom, Energy, & Transport.Personal development • 1/3 Collecti... Laat meer zien